據(jù)東方網(wǎng)消息 上海首例騙購(gòu)?fù)鈪R案，昨天（16日）在上海市浦東新區(qū)人民法院第二法庭開(kāi)庭審理。據(jù)浦東新區(qū)檢察院起指控，自2015年11月起，被告人李某某等5名被告人經(jīng)事先合謀，在滬上注冊(cè)多家公司，虛構(gòu)轉(zhuǎn)口貿(mào)易背景，使用偽造、虛構(gòu)的轉(zhuǎn)口貿(mào)易單證等材料向銀行辦理購(gòu)匯業(yè)務(wù)，采用以人民幣在境內(nèi)申購(gòu)美元?jiǎng)澽D(zhuǎn)至境外，在境外將美元兌換成人民幣的方式賺取境內(nèi)外人民幣匯率差價(jià)，從中非法牟利。至案發(fā)，該團(tuán)伙騙購(gòu)?fù)鈪R共計(jì)28筆，總額2.12億美元，非法獲利人民幣1370萬(wàn)余元。
據(jù)被告人李某某供述，自己實(shí)際控制的上海公司就有十幾家，另外在香港還注冊(cè)了5家離岸公司。其騙匯手法為：首先選擇兩家離岸公司作為上下家公司、一家上海公司作為轉(zhuǎn)口貿(mào)易公司，再向他人購(gòu)買海運(yùn)提單原件，偽造購(gòu)銷合同、形式發(fā)票等，然后向銀行申購(gòu)?fù)鈪R。外匯到賬后，則通過(guò)網(wǎng)上銀行操作境外離岸公司賬戶進(jìn)行美金購(gòu)匯人民幣，最后使用另一套轉(zhuǎn)口貿(mào)易材料將人民幣轉(zhuǎn)走。
因案情復(fù)雜，為解決定性爭(zhēng)議，浦東檢察院承辦人在案件審理過(guò)程中特地走訪了國(guó)家外匯管理局上海市分局，與其探討了相關(guān)政策法規(guī)。國(guó)家外匯管理局上海市分局認(rèn)為，被告人利用偽造、變?cè)斓慕灰讍巫C，虛構(gòu)轉(zhuǎn)口貿(mào)易，向經(jīng)營(yíng)結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)購(gòu)匯并對(duì)外付匯的行為，違反了《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第十二條“應(yīng)當(dāng)具有真實(shí)、合法的交易基礎(chǔ)”、第十四條“憑有效單證以自有外匯支付或者向經(jīng)營(yíng)結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)購(gòu)匯支付”等規(guī)定，按照《條例》第三十九條“違反規(guī)定將外匯轉(zhuǎn)移境外，或者以欺騙手段將境內(nèi)資本轉(zhuǎn)移境外”、第四十條“以虛假、無(wú)效的交易單證向經(jīng)營(yíng)結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)騙購(gòu)?fù)鈪R等非法套匯行為”的規(guī)定，屬于騙購(gòu)?fù)鈪R及逃匯行為。浦東新區(qū)檢察院認(rèn)為，5名被告人虛構(gòu)貿(mào)易背景騙購(gòu)國(guó)家外匯，或明知用于騙購(gòu)?fù)鈪R而提供人民幣資金，其行為均已觸犯全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)《關(guān)于懲治騙購(gòu)?fù)鈪R、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》相關(guān)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以騙購(gòu)?fù)鈪R罪追究其刑事責(zé)任。
來(lái)自上海檢察機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)表明，2016年以來(lái)，滬檢察機(jī)關(guān)辦理以虛假跨境貿(mào)易進(jìn)行騙匯、逃匯等與自貿(mào)區(qū)改革相關(guān)刑事案件共63件64人。上海市人民檢察院金融檢察處肖凱處長(zhǎng)表示，去年以來(lái)，上海檢察機(jī)關(guān)發(fā)布《上海金融檢察白皮書(shū)》，對(duì)近年本市金融刑事案件情況進(jìn)行梳理，剖析案件中值得關(guān)注的違法犯罪新情況與新問(wèn)題，提出了檢方對(duì)策建議。目前涉匯案件數(shù)量增多，查處難度加大。為破解這一難題，上海檢方將與有關(guān)方面專題研討在新的外匯管理制度下，逃匯罪及騙購(gòu)?fù)鈪R罪等涉外匯類罪名的法律適用、證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)等問(wèn)題，論證對(duì)涉自貿(mào)區(qū)走私、外匯案件課題研究及辦案指引，最終形成相關(guān)涉匯犯罪法律適用指導(dǎo)意見(jiàn)。
“作為本市首例逃匯案件，檢察機(jī)關(guān)就此案起訴，并研判新形勢(shì)下外匯犯罪法律適用問(wèn)題，在法律適用層面有著標(biāo)本意義，影響重大�！敝袊�(guó)刑法學(xué)研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、華東政法大學(xué)劉憲權(quán)教授認(rèn)為，行為人騙購(gòu)?fù)鈪R造成的社會(huì)危害顯而易見(jiàn)，自己炒匯謀取暴利的同時(shí)，也為他人進(jìn)行走私、洗錢、騙取出口退稅等違法犯罪活動(dòng)創(chuàng)造了條件。
編輯：
林馥榆
關(guān)鍵詞：
上海;外匯;騙購(gòu)
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