通化警方破獲特大網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案

　　二百七十五名嫌疑人從廣東被押解回吉林

　　□　本報記者 　張淑秋

　　□　本報通訊員 李吉勝 閔 悅

　　9月13日14時30分許，吉林省長春市繞城高速公路東收費(fèi)口處密集停放著一排排長途大巴車。隨著指揮員一聲令下，執(zhí)行押解任務(wù)的民警從車上陸續(xù)帶下來275名犯罪嫌疑人。這些嫌疑人將被押解到通化市接受公正審判。

　　虛假投資平臺牽出重大案情

　　6月6日，通化市民劉女士報案稱，自己通過微信好友“客服曉琴”的誘導(dǎo)，在互聯(lián)網(wǎng)上被騙55萬元。

　　案發(fā)后，通化市公安局立即成立專案組，通過對涉案微信群500余名群員逐一甄別，梳理聊天信息兩萬余條，最終成功鎖定犯罪嫌疑人“客服曉琴”等3人。

　　6月10日，辦案民警在廣東省深圳市將“客服曉琴”等3名犯罪嫌疑人抓獲。同時，辦案民警獲取了該團(tuán)伙其他成員信息及其他不法線索。

　　隨后，辦案民警分析即時通訊信息20余萬條、虛假交易平臺服務(wù)器信息50余萬條、虛擬身份100余個，成功查明數(shù)十名詐騙團(tuán)伙成員真實(shí)身份。

　　與此同時，警方充分利用電信詐騙偵辦平臺、反詐平臺等系統(tǒng)，查詢各類銀行及第三方支付賬號170余個，對3.2萬條交易記錄進(jìn)行分析研判，準(zhǔn)確查明了被害人資金流向，最終在湖北荊州將主要犯罪嫌疑人張某抓獲。

　　短短3周內(nèi)，辦案民警先后輾轉(zhuǎn)上海、廈門、湖南、廣西等地共抓獲犯罪嫌疑人52人，扣押電腦、手機(jī)、銀行卡、車輛等物品，涉案金額達(dá)千萬元。

　　經(jīng)對該虛假投資平臺制作者賈某、第三方支付平臺人員劉某、楊某、宋某4名犯罪嫌疑人手機(jī)、電腦進(jìn)行證據(jù)提取，辦案民警發(fā)現(xiàn)，仍有45個類似虛假詐騙平臺在運(yùn)營活動。其中，一家名為“安徽皎然大宗商品交易平臺”活躍異常，涉及被害人達(dá)890名、犯罪嫌疑人300余名、涉案資金高達(dá)1億元。

　　循線追蹤摸準(zhǔn)案件脈絡(luò)

　　鑒于案情重大，通化市公安局于8月中旬向吉林省公安廳上報案情。吉林省委常委、政法委書記、公安廳黨委書記、廳長胡家福對案件高度重視，指示吉林省公安廳刑偵局要強(qiáng)化專案指導(dǎo)，省市兩級密切配合，全力偵破此案。

　　公安部對該案偵辦工作予以明確指示，廣東省公安廳給予強(qiáng)力配合。經(jīng)過半個多月縝密偵查，專案組基本查清了該詐騙團(tuán)伙的組織結(jié)構(gòu)、詐騙手段、資金流向和窩點(diǎn)地址等情況。

　　據(jù)了解，該詐騙團(tuán)伙偽裝的公司外殼為廣東某公司，隱藏在廣州市某寫字樓內(nèi)，由犯罪嫌疑人王某為首的5名董事會成員實(shí)際操控，下設(shè)行政部、操盤部和4個市場業(yè)務(wù)部，團(tuán)伙成員共計300余人。從該團(tuán)伙組織架構(gòu)上看，團(tuán)伙主要嫌疑人名下注冊有數(shù)家公司、分公司和數(shù)十名員工，很容易讓被害人相信詐騙公司合法有效、實(shí)力雄厚。從詐騙過程上看，被害人往往從起初懷疑、產(chǎn)生興趣、增進(jìn)信任到最終完成投資，這一系列過程的背后其實(shí)均由嫌疑人一手策劃、導(dǎo)演、操作，每個過程和細(xì)節(jié)均按嚴(yán)密設(shè)定的腳本來推進(jìn)完成。

　　在基本查明該團(tuán)伙作案規(guī)律特點(diǎn)和主要犯罪嫌疑人相關(guān)情況后，專案組制定了周密的抓捕行動方案。

　　聯(lián)合行動抓捕嫌疑人275名

　　9月11日，辦案民警在廣州市番禺區(qū)、天河區(qū)等地集中開展抓捕行動。共抓獲犯罪嫌疑人275名，其中49名重要犯罪嫌疑人無一漏網(wǎng)，凍結(jié)涉案資金數(shù)千萬元，扣押贓款30余萬元。

　　至此，這起特大網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案成功告破。本案也是通化市公安史上破獲的涉案金額最高、集中抓捕人員最多、跨省抓捕出動警力最大的一起電信詐騙案件。

　　據(jù)辦案民警介紹，該團(tuán)伙分工明確、組織極其嚴(yán)密。其中“技術(shù)團(tuán)隊”負(fù)責(zé)詐騙平臺軟件制作、運(yùn)行維護(hù)和數(shù)據(jù)修改等職能，主要是讓被害人相信虛假交易存在的真實(shí)性；“業(yè)務(wù)員團(tuán)隊”則主要負(fù)責(zé)通過電話、微信、QQ等方式廣泛聯(lián)系有投資意向的相關(guān)人員，努力從中鎖定詐騙目標(biāo)；“講師團(tuán)隊”主要負(fù)責(zé)騙取被害人信任，窮盡手段讓被害人相信投資可獲取巨額利潤；“交易支付團(tuán)隊”最后負(fù)責(zé)將被害人資金迅速轉(zhuǎn)移，設(shè)置資金追查障礙。