合肥警方近日成功打掉一個偽造虛假平臺以交易白銀、原油、瀝青等現(xiàn)貨為幌子，實施詐騙的犯罪團伙，48名團伙成員悉數(shù)落網(wǎng)，涉案金額高達(dá)3000多萬元。那么，騙子是如何進行行騙的呢？來看記者的調(diào)查。

　　"炒現(xiàn)貨"騙局：步步為營詐騙 人為黑幕難防

　　山東青島的楊先生告訴記者，他2015年3月在微信上認(rèn)識了一個自稱從事現(xiàn)貨交易的年輕女子，她自稱平時從事現(xiàn)貨交易，還在朋友圈展示了現(xiàn)貨交易平臺的交易憑證。在這個年輕女子的介紹下楊先生在安徽豐泰銀大宗商品回購平臺上投資了140多萬元。

　　山東青島楊先生(電話采訪)：剛開始投了有大概4、5萬塊錢，后來也賺了大概兩三千塊錢。然后她就跟我說，這個交易的手續(xù)費很貴，像你這樣的交易(贏利)不夠手續(xù)費的錢。也就是腦子一熱，就糊里糊涂，我又投了140萬元，后來就虧了。

　　眼看自己賬戶里的錢越來越少，楊先生打起了退堂鼓。年輕女子再次勸楊先生繼續(xù)追加投資，并承諾楊先生一定能夠賺回本錢，就這樣，楊先生又投資了100多萬元。大概不到兩三天的時間，這些錢就不翼而飛。

　　240多萬元蒸發(fā)了，楊先生意識到自己被騙了，報了警。安徽合肥警方立即展開調(diào)查，發(fā)現(xiàn)楊先生舉報的安徽豐泰銀大宗商品回購平臺是安徽豐泰銀投資管理有限公司自建的網(wǎng)絡(luò)交易平臺。而在接下來的一段時間里，合肥警方又接到十多起類似報案，很快，合肥警方就掌握了詐騙團伙的犯罪線索，并且成功抓獲了團伙成員。嫌疑人也交代了他們?nèi)绾卧O(shè)局，讓受害人一步步上當(dāng)受騙。

　　炒原油先贏后虧 詐騙公司現(xiàn)形

　　除了有虛假投資平臺、美女炫富引誘等手段外，類似的炒現(xiàn)貨騙局，就是會先給受害者打電話，自稱是有實力的投資公司，可以指導(dǎo)受害人炒原油。杭州的王女士就接到了這樣的電話。王女士按照電話的提示，在他們公司提供的交易平臺上開了戶，并投入了第一筆資金。

　　浙江杭州投資人 王女士：剛開始一兩次是賺的，最多的一次賺了差不多有一萬塊錢。

　　然而，好景不長，接下來王女士連連虧損，有幾次直接就爆倉了。在對方的指導(dǎo)下，短短一個多月，王女士就虧損了十幾萬元。江蘇無錫的李先生也是在同一家公司的指導(dǎo)下，一個多月虧損了40多萬元。

　　王女士向合肥警方報了案。接到報案后，合肥警方根據(jù)線索進行初查，鎖定了安徽聚贏網(wǎng)絡(luò)科技有限公司和安徽天琪網(wǎng)絡(luò)科技有限公司存在詐騙嫌疑。經(jīng)過摸排，民警發(fā)現(xiàn)這兩家公司設(shè)有門禁系統(tǒng)，戒備森嚴(yán)，非公司員工很難進入。

　　很快，前去偵查的民警就摸清了整個公司的架構(gòu)、人員組成和詐騙流程，并查明這兩家公司是由安徽省望江縣的徐某和陳某分別負(fù)責(zé)的。2016年8月16 號，合肥警方組織300多名警力，同時對兩家公司的犯罪嫌疑人進行收網(wǎng)，當(dāng)場控制了兩家公司內(nèi)的233人。經(jīng)過審查，警方發(fā)現(xiàn)，這兩家公司還存在買賣公民個人信息的犯罪行為。

　　犯罪嫌疑人是怎么實施詐騙的？

　　在這個所謂炒原油的騙局中，犯罪嫌疑人是怎么實施他的詐騙的呢？首先是打電話，一旦受害人表示有投資的意向，業(yè)務(wù)員就會將受害人拉入到QQ群里，然后使用多個QQ號碼來演戲，有人冒充老師，有人冒充投資者。

　　安徽合肥 合肥市公安局刑警支隊六大隊 李輝：以專門的炒股專業(yè)群、炒股權(quán)威人物的面目出現(xiàn)，朋友群里的其他人又在里面烘托氣氛，說確實在公司里賺了好多好多錢，經(jīng)常曬出用炒的錢買的房子、買的車子。

　　接下來，所謂的專業(yè)老師就會指導(dǎo)投資者，在他們公司提供的一個平臺上進行開戶操作。為了獲取利潤，所謂的老師指導(dǎo)客戶“頻繁交易”、“重倉交易”，從中收取高額的手續(xù)費用。除此之外，還指導(dǎo)投資者進行反向操作，如果原油是漲，公司就會讓投資者買跌，反之亦然，讓投資者在最短的時間內(nèi)把本金虧損掉。

　　安徽合肥 合肥市公安局瑤海分局刑警大隊 蔣浩：業(yè)務(wù)員根據(jù)投資者的虧損進行提成，客戶虧損越多，業(yè)務(wù)員提成也就越多。

　　目前，徐某、陳某等25人已被檢察院批準(zhǔn)逮捕，其他犯罪嫌疑人分別被采取刑事拘留、取保候?qū)彽葟娭拼胧�。案件正在進一步審查中。