電信網(wǎng)絡(luò)犯罪查控中心在京揭牌 目前查控中心已凍結(jié)資金11億余元

　　遭電信詐騙報(bào)警 5分鐘內(nèi)可“止付”

　　9月20日上午，在北京市公安局刑偵總隊(duì)，全國唯一一家“公安部打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪查控中心”揭牌。據(jù)了解，目前“查控中心”已凍結(jié)全國涉案賬戶40余萬個(gè)，凍結(jié)資金11億余元。

　　公安部、銀監(jiān)會、北京市公安局聯(lián)合頒布實(shí)施《電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件凍結(jié)資金返還若干規(guī)定》，明確了公安機(jī)關(guān)、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)返還的工作職責(zé)，返還條件、程序等。根據(jù)規(guī)定，擅自返還或違反協(xié)助公安機(jī)關(guān)資金返還義務(wù)的單位和人員，要依法追究法律責(zé)任。

　　查控中心凍結(jié)資金11億余元

　　9月20日上午，公安部副部長李偉，公安部副部長、北京市副市長、公安局局長王小洪在北京市公安局為 “公安部打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪查控中心”揭牌。

　　今年1月，經(jīng)公安部授權(quán)，北京市公安局著手建設(shè)成立了全國公安機(jī)關(guān)唯一一家“公安部打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪查控中心”。該中心主要承擔(dān)全國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件涉案賬號查詢、止付、凍結(jié)以及通信工具的查詢、封停等工作，為全國打擊防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件提供查控資金流、通訊流支撐。

　　目前，“查控中心”已凍結(jié)全國涉案賬戶40余萬個(gè)，凍結(jié)資金11億余元；通過工作減少群眾損失18億余元；關(guān)停涉案手機(jī)號碼13萬余個(gè)、400號碼近3萬個(gè)，處理偽基站假鏈接1萬余個(gè)。

　　截至今年8月31日，北京全市電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件發(fā)案同比下降21.65%，群眾損失同比下降18.76%；其中境外實(shí)施的電信詐騙案件發(fā)案同比下降47.49%；群眾損失同比下降42.38%。共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件1000余起，同比上升2.49%；抓獲犯罪嫌疑人近千名，同比上升3.8倍。

　　涉案賬號在5分鐘內(nèi)即可止付

　　查控中心的一大特點(diǎn)是警銀聯(lián)動(dòng)，第一時(shí)間攔截涉案賬號。而涉案賬號的來源為兩部分，一部分來自110警情，另一部分是已經(jīng)掌握布控的賬號。

　　在北京刑偵總隊(duì)五樓有兩個(gè)相鄰的辦公室，一個(gè)電話不斷，一個(gè)鍵盤敲打聲不斷。電話不斷的是110電話中心，所有110報(bào)警稱遭遇電信詐騙的電話都會被轉(zhuǎn)到這里，接線民警記錄下涉案賬號后推送給旁邊鍵盤敲打聲不斷的辦公室。這間辦公室有數(shù)十人，是平臺的常務(wù)中心，與全國大部分主要銀行建立了快速查詢、止付、攔截機(jī)制。

　　據(jù)民警介紹，當(dāng)老百姓遭遇電信詐騙撥打110后，涉案賬號被推送到常務(wù)中心，5分鐘之內(nèi)就可以止付，一般情況下不會超過20分鐘。

　　公安部和銀監(jiān)會聯(lián)合頒新規(guī)

　　為維護(hù)公民、法人和其他組織的合法財(cái)產(chǎn)權(quán)益，減少電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件被害人的財(cái)產(chǎn)損失，確保依法、及時(shí)、便捷地返還已凍結(jié)資金，公安部、銀監(jiān)會、北京市公安局聯(lián)合頒布實(shí)施《電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件凍結(jié)資金返還若干規(guī)定》。據(jù)銀監(jiān)會相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，根據(jù)國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪部際聯(lián)席會議的統(tǒng)一部署，根據(jù)相關(guān)法律、行政法規(guī)，研究制定了《電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件凍結(jié)資金返還若干規(guī)定》(以下簡稱《規(guī)定》)，從9月18日起頒布實(shí)施。

　　在昨天的發(fā)布現(xiàn)場，700余萬元的電信詐騙凍結(jié)資金被返還給12名被騙事主。多位事主介紹，錢是在去年年底被騙走的，其中一位女士被騙100多萬元。被騙后，事主對錢找回來沒有抱多大希望，但幾個(gè)月過去后，竟然收到了錢被找回來的好消息。據(jù)了解，此次共凍結(jié)追回電信詐騙被騙資金5000余萬元，警方將陸續(xù)按照規(guī)定將凍結(jié)款發(fā)還給事主。

　　文/本報(bào)記者 匡小穎

　　實(shí)習(xí)記者 程思 王佳宇

　　新規(guī)解讀

　　電信詐騙凍結(jié)資金如何“原路返還”

　　詐騙賬戶被凍結(jié)后 分三種情況返還資金 返還必須在公安機(jī)關(guān)內(nèi)進(jìn)行

　　凍結(jié)賬戶內(nèi)僅有單筆匯(存)款記錄，可直接溯源被害人的，直接返還被害人；凍結(jié)賬戶內(nèi)有多筆匯(存)款記錄，按照時(shí)間戳記載可以直接溯源被害人的，直接返還被害人；凍結(jié)賬戶內(nèi)有多筆匯(存)款記錄，按照時(shí)間戳記載無法直接溯源被害人的，按照被害人被騙(盜)金額占凍結(jié)在案資金總額的比例返還。銀監(jiān)會和公安部昨天正式發(fā)布《電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件凍結(jié)資金返還若干規(guī)定》(下文簡稱“規(guī)定”)，電信詐騙凍結(jié)資金的返還工作將更加及時(shí)和便捷。

　　銀行不協(xié)助資金返還將追責(zé)

　　電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件是指不法分子利用電信、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，通過發(fā)送短信、撥打電話、植入木馬等手段，誘騙(盜取)被害人資金匯(存)入其控制的銀行賬戶，實(shí)施的違法犯罪案件。凍結(jié)資金是指公安機(jī)關(guān)依照法律規(guī)定對特定銀行賬戶實(shí)施凍結(jié)措施，并由銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)協(xié)助執(zhí)行的資金。

　　《規(guī)定》明確了“電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件”、“凍結(jié)資金”等概念的內(nèi)涵定義，以及公安機(jī)關(guān)、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)返還的工作原則、職責(zé)，返還條件、程序方法和被害人應(yīng)盡的義務(wù)。同時(shí)，公安部和銀監(jiān)會還將依法對公安機(jī)關(guān)、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)凍結(jié)資金返還工作進(jìn)行檢查監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)和《規(guī)定》內(nèi)容，擅自返還或違反協(xié)助公安機(jī)關(guān)資金返還義務(wù)的單位和人員，要依法追究法律責(zé)任。

　　被凍結(jié)資金按三種情況返還

　　《規(guī)定》還明確，公安機(jī)關(guān)對依法凍結(jié)的涉案資金，應(yīng)當(dāng)以轉(zhuǎn)賬時(shí)間戳(銀行電子系統(tǒng)記載的時(shí)間點(diǎn))為標(biāo)記，核查各級轉(zhuǎn)賬資金走向。凍結(jié)資金以溯源返還為原則，由公安機(jī)關(guān)區(qū)分不同情況返還。

　　凍結(jié)賬戶內(nèi)僅有單筆匯(存)款記錄，可直接溯源被害人的，直接返還被害人；凍結(jié)賬戶內(nèi)有多筆匯(存)款記錄，按照時(shí)間戳記載可以直接溯源被害人的，直接返還被害人；凍結(jié)賬戶內(nèi)有多筆匯(存)款記錄，按照時(shí)間戳記載無法直接溯源被害人的，按照被害人被騙(盜)金額占凍結(jié)在案資金總額的比例返還。按比例返還的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)發(fā)出公告，公告期為30日，公告期間內(nèi)被害人、其他利害關(guān)系人可就返還凍結(jié)提出異議，公安機(jī)關(guān)依法進(jìn)行審核。

　　此外，被害人以現(xiàn)金通過自動(dòng)柜員機(jī)或者柜臺存入涉案賬戶內(nèi)的，涉案賬戶交易明細(xì)賬中的存款記錄與被害人筆錄核對相符的，可以依照以上規(guī)定，予以返還。

　　返還資金在公安機(jī)關(guān)內(nèi)進(jìn)行

　　《規(guī)定》要求，公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)查清被害人資金流向，及時(shí)通知被害人，并對權(quán)屬明確的被害人財(cái)產(chǎn)作出資金返還決定，實(shí)施返還。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)要依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和《規(guī)定》，及時(shí)協(xié)助公安機(jī)關(guān)實(shí)施涉案凍結(jié)資金返還工作。能夠現(xiàn)場辦理完畢的，應(yīng)當(dāng)現(xiàn)場辦理；現(xiàn)場無法辦理完畢的，應(yīng)當(dāng)在三個(gè)工作日內(nèi)辦理完畢。

　　市公安局相關(guān)部門負(fù)責(zé)人介紹，依法返還凍結(jié)資金必須在公安機(jī)關(guān)內(nèi)進(jìn)行，警方將與事主當(dāng)面制作相關(guān)法律文書，公安機(jī)關(guān)不會通過電話索取事主賬號、通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬等方式返還凍結(jié)資金，更不會收取任何“手續(xù)費(fèi)”“保證金”“押金”等資金。

　　文/本報(bào)記者 程婕

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　　63名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙嫌犯

　　昨從柬埔寨被押解回國

　　9月20日20時(shí)許，隨著一架中國民航包機(jī)降落在江蘇省南京市祿口機(jī)場，63名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人(大陸50人、臺灣13人)被我公安機(jī)關(guān)從柬埔寨押解回國。

　　近日，柬埔寨移民總局根據(jù)公安部赴柬工作組提供的相關(guān)線索，在該國首都金邊搗毀一處電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪窩點(diǎn)，抓獲63名犯罪嫌疑人，繳獲電話座機(jī)、電腦、語音網(wǎng)關(guān)、對講機(jī)、詐騙劇本等一批作案工具。柬方即將案件相關(guān)情況通報(bào)我方。經(jīng)初查，該犯罪團(tuán)伙冒充公檢法機(jī)關(guān)，大肆向中國大陸居民撥打電話實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，具體案件數(shù)量和涉案金額正在進(jìn)一步核查中。

　　由于受害人是大陸民眾，且此案是團(tuán)伙作案，為便于整案偵辦、追繳贓款，依法懲處犯罪，切實(shí)維護(hù)受害人合法權(quán)益，我方將63名犯罪嫌疑人全部帶回中國大陸依法處理，公安部指派江蘇省南京市公安局負(fù)責(zé)案件偵辦。

　　按照兩岸協(xié)商達(dá)成的有關(guān)共識，本著有利于打擊犯罪、有利于保護(hù)受害人利益、有利于實(shí)現(xiàn)司法公正的原則，大陸公安機(jī)關(guān)已通過兩岸共同打擊犯罪渠道，將有關(guān)情況通報(bào)臺方。

　　據(jù)了解，自去年11月公安部部署開展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)以來，公安部已先后17次組織工作組赴肯尼亞、馬來西亞、柬埔寨、老撾、印尼等地開展警務(wù)合作，共搗毀境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)65個(gè)、抓獲犯罪嫌疑人1168名(其中臺灣居民347人)，破案3300余起，涉案金額7.1億元。

　　特別是將臺灣犯罪嫌疑人從肯尼亞、馬來西亞、柬埔寨等國押回中國大陸依法處理，對于有效遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪具有重要意義。

　　公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嚴(yán)重侵害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，已經(jīng)成為社會公害，廣大群眾深惡痛絕。公安機(jī)關(guān)將以對黨和人民高度負(fù)責(zé)的精神，追查源頭，重拳打擊，加強(qiáng)境外執(zhí)法合作，始終保持對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高壓嚴(yán)打態(tài)勢，堅(jiān)決把犯罪分子的囂張氣焰打下去，切實(shí)維護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全和合法權(quán)益。

　　文/本報(bào)記者 高語陽