央廣網(wǎng)廣州8月9日消息（記者鄭澍）在互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展的時代，新鮮事物層出不窮，不法分子為逃避警方打擊，也是手法不斷翻新。近期，廣州白云警方在深入開展“颶風(fēng)2020”專項行動過程中，發(fā)現(xiàn)并打掉了一個借助“跑分”平臺進(jìn)行數(shù)字貨幣交易，從而為電信詐騙“洗錢”的團(tuán)伙，抓獲涉案嫌疑人9人，繳獲作案手機(jī)、銀行卡等涉案物品一批。

　　幕后黑手操縱 投資“虧損”幾十萬

　　事情的開始，仍然從投資微信群里那些難辨真假的“利好消息”開始。2019年底，廣州白云區(qū)的謝先生被微信群里關(guān)于境外炒比特幣的“項目”吸引，在消息發(fā)布人的指引下，他成功在一個名為“某齊”的平臺注冊開戶進(jìn)行投資。幾個月下來，從一開始的超高“收益”再到斷崖式不斷虧損，且賬戶余額也無法提現(xiàn)，他總共損失了人民幣310萬余元。

　　無獨有偶，花都區(qū)的曹先生、海珠區(qū)的文女士也同樣在這個平臺投資，分別損失了人民幣63萬余元和12萬余元。從“高收益”的夢中醒來的事主們，懷疑遇到了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，于是紛紛向警方報案。

　　抽絲剝繭 溯源而上

　　廣州白云警方在接到報案后，立即組成專案組全力展開調(diào)查。警方發(fā)現(xiàn)，這一詐騙團(tuán)伙以推薦投資的方式，誘騙事主注冊他們事先設(shè)置的所謂“投資平臺”，然后后臺控制漲跌，并通過“話術(shù)”誘導(dǎo)事主追加投資。同時他們與多個“洗錢”團(tuán)伙勾結(jié)，將事主投資資金迅速分成數(shù)筆，利用數(shù)字貨幣買賣等多種方式進(jìn)行流轉(zhuǎn)，以此混淆警方視聽，隱蔽資金的真正去向。

　　通過對謝先生向“平臺”轉(zhuǎn)賬的大額資金去向進(jìn)行追查，白云警方于4月底在廣東揭陽、汕尾、佛山以及廣州增城等地，成功打掉了一個為電信詐騙“洗錢”的犯罪團(tuán)伙，將團(tuán)伙12名嫌疑人全部抓獲歸案，同時繳獲涉案電腦、手機(jī)、銀行卡等物品一批。

　　打掉這一團(tuán)伙后，警方并沒有就此罷手，而是多案串聯(lián)，繼續(xù)循著資金流向深挖線索，逆流而上試圖揪出最終的幕后黑手。通過對海量數(shù)據(jù)進(jìn)一步細(xì)致分析和研判，警方發(fā)現(xiàn)其中一個資金流轉(zhuǎn)賬戶交易狀態(tài)十分可疑，且與多筆涉案詐騙款項存在關(guān)聯(lián)。

　　經(jīng)過深入追查和印證，警方逐步摸清了一個以張某業(yè)（男，35歲，黑龍江人）、金某哲（男，45歲，吉林人）為首的“洗錢”團(tuán)伙。同時警方發(fā)現(xiàn)，這一團(tuán)伙成員在2019年曾有頻繁出境的經(jīng)歷，今年由于疫情原因一直在國內(nèi)，通過境外社交應(yīng)用與藏身境外的電信詐騙犯罪分子聯(lián)絡(luò)，以“跑分”模式來交易數(shù)字貨幣進(jìn)行“洗錢”。

　　今年7月，白云警方專案組民警出差前往深圳，在當(dāng)?shù)鼐�方大力協(xié)助下，成功將張某業(yè)等共9名涉案嫌疑人抓獲歸案，繳獲涉案手機(jī)25臺、銀行卡120張等物品，凍結(jié)資金超人民幣100萬元，成功打掉了這個更高一級的“洗錢”團(tuán)伙。

　　“跑分”“搬磚” 揭開前沿“洗錢”模式的面紗

　　這一作案團(tuán)伙的成功收網(wǎng)，對于白云警方來說也是一次探索和突破。數(shù)字貨幣經(jīng)過數(shù)年發(fā)展已具有超高的流通性，它的外匯走勢平穩(wěn)、購買后可跨平臺、跨境交易且沒有限額，因此容易受到“洗錢”犯罪分子的青睞。而通過數(shù)字貨幣在同一平臺或不同平臺間交易買賣，從而達(dá)到資金洗白、防止被警方發(fā)現(xiàn)凍結(jié)的目的則被稱為“搬磚”。

　　此次打掉的“洗錢”犯團(tuán)伙不同于一般數(shù)字貨幣買賣，它屬于當(dāng)下電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪灰黑產(chǎn)業(yè)鏈中較為前沿的“跑分”模式�！芭芊帧逼脚_是近年來新興的“洗錢”渠道，不法分子搭建平臺后招攬用戶，以發(fā)布任務(wù)并給付一定傭金的形式，對資金進(jìn)行分批運作。

　　白云警方通過對張某業(yè)等人進(jìn)行審訊，并結(jié)合調(diào)查取證，基本還原了整個作案手法及過程：藏身境外的電信詐騙犯罪分子將虛假“投資平臺”與“跑分”平臺對接，事主的資金直接進(jìn)入跑分平臺。而張某業(yè)等人則使用大量非其本人名下的銀行卡，在各個數(shù)字貨幣交易平臺購買USDT（泰達(dá)幣）后，再“搬”至“跑分”平臺進(jìn)行資金交易，以此重復(fù)多次“錢”轉(zhuǎn)“幣”、“幣”轉(zhuǎn)“錢”的過程，每次數(shù)字貨幣交易成功后，他們按0.05元/USDT賺取手續(xù)費用。除此以外，他們還利用“跑分”平臺直接用銀行卡轉(zhuǎn)賬支付來進(jìn)行資金流轉(zhuǎn)，收取0.1%的手續(xù)費，短短一月時間，走賬金額最高能達(dá)到人民幣7000萬元，獲利近十萬。

　　目前，涉案嫌疑人均已被警方依法刑事拘留。警方提醒廣大投資者，對網(wǎng)絡(luò)上所謂高收益投資、薦股、內(nèi)幕消息等，一定要擦亮雙眼、保持戒心，這些很多都是騙子的慣用伎倆，其最終目的是誘導(dǎo)受害者通過他們搭建的虛假理財平臺、釣魚網(wǎng)站進(jìn)行投資。如果您發(fā)現(xiàn)被騙可疑，請及時向警方報案。