近日，保定銀行石家莊翟營(yíng)南大街支行成功攔截涉案資金15萬(wàn)余元。

12月2日，保定銀行石家莊翟營(yíng)南大街支行接到某公司來(lái)電，稱(chēng)其賬戶(hù)有資金入賬后無(wú)法轉(zhuǎn)出，要求提高網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬額度。支行員工告知客戶(hù)提額流程及所需資料后，該客戶(hù)稱(chēng)公司U盾、公章、財(cái)務(wù)章、法人章及營(yíng)業(yè)執(zhí)照等證明材料均已丟失，并對(duì)該筆資金來(lái)源及用途表述不明。

支行工作人員提起警覺(jué)，并提示客戶(hù)需登報(bào)聲明并啟用新?tīng)I(yíng)業(yè)執(zhí)照及印章后才能辦理業(yè)務(wù)。同時(shí)，為預(yù)防欺詐、洗錢(qián)等非法行為，保護(hù)資金安全，支行立即對(duì)該客戶(hù)采取賬戶(hù)級(jí)限制。在此期間，該客戶(hù)頻繁要求行轉(zhuǎn)出資金，支行均因證明手續(xù)不全拒絕為其辦理。

12月11日，該公司法人攜帶補(bǔ)辦手續(xù)再次來(lái)行，出于風(fēng)險(xiǎn)防范考慮，支行在按流程辦理變更手續(xù)后并未立即為其補(bǔ)發(fā)U盾及解除限制，并持續(xù)跟進(jìn)該客戶(hù)賬戶(hù)動(dòng)態(tài)。當(dāng)晚，支行工作人員再次查看線上查控登記簿時(shí)發(fā)現(xiàn)，該賬戶(hù)因涉嫌洗錢(qián)或詐騙已被有權(quán)機(jī)關(guān)查詢(xún)及凍結(jié)。該行主動(dòng)與反詐中心取得聯(lián)系，并協(xié)助反詐警員成功控制涉案人員。（田景）