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　　央廣網(wǎng)北京8月17日消息（記者王楷 潘毅 實習(xí)記者鄒子聰）據(jù)中國之聲《新聞晚高峰》報道，今年以來，按照中央部署，為嚴厲打擊地下錢莊犯罪,維護國家金融管理秩序和國家經(jīng)濟安全，進一步加強反腐敗國際追逃追贓工作力度，公安部、中國人民銀行、國家外匯管理局等部門在全國繼續(xù)部署開展了打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項行動，破獲了一大批重大案件。

　　截至目前，各地公安機關(guān)已破獲重大地下錢莊及洗錢案件158起，抓獲犯罪嫌疑人450名，打掉地下錢莊窩點192個，涉案交易金額近2000億元人民幣。

　　近日，深圳警方偵破一起特大地下錢莊的案件，涉案金額超過300億元。

　　案件線索來源于公安機關(guān)查辦的一起刑事案件。追討贓款流向時，發(fā)現(xiàn)牽涉深圳一家表象正常的商貿(mào)公司。深圳警方成立專案組，經(jīng)過三個多月的偵查，摸清了一個橫跨廣州、深圳、汕頭、揭陽四個地市的龐大地下錢莊網(wǎng)絡(luò)，共打掉了12個犯罪窩點。深圳市公安局經(jīng)偵支隊一大隊民警錢碩介紹，“他用這個錢莊經(jīng)營者的身份，注冊了幾家這個正規(guī)的合法公司，他有從事這個投融資擔(dān)保、訴訟保全以及其他一些投資業(yè)務(wù)。他是以正規(guī)業(yè)務(wù)掩護，來從事這個地下錢莊的業(yè)務(wù)。 ”

　　經(jīng)偵查，錢莊經(jīng)營者陳某伙同他人，自2011年至2016年，六年間未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準，為他人非法提供港幣、美元與人民幣兌換業(yè)務(wù)。這個犯罪團伙以廣東潮汕籍人員為主，錢莊的實際控制人全部出自同一家族，彼此間以宗親為紐帶，全職或兼職從事非法匯兌活動，并不斷發(fā)展壯大群體，慢慢形成了一個龐大的，從事地下錢莊的犯罪網(wǎng)絡(luò)。為逃避打擊，降低風(fēng)險，犯罪團伙不僅內(nèi)部宗親相連，選擇客戶也只認“熟臉兒”。

　　深圳市公安局經(jīng)偵支隊專案組成員說：“陌生人他是不會做的，他只對應(yīng)他的朋友圈，就他內(nèi)部的一些熟悉的人做。然后他有需求，然后他當(dāng)天就會談好價格，他速度是非�？斓摹Ｕ労脙r格以后，他根據(jù)你的指令，他就把錢打給你，完成交易�！�

　　地下錢莊以交易速度快、幾乎沒有什么手續(xù)來吸引客戶。具體來說，當(dāng)境內(nèi)客戶需要轉(zhuǎn)移資金到境外的時候，便將人民幣轉(zhuǎn)賬到地下錢莊指定的境內(nèi)賬戶，或?qū)⒅�票現(xiàn)金送到地下錢莊經(jīng)營點。境內(nèi)地下錢莊收到人民幣之后，通知其在境外的合作伙伴，算好匯率和手續(xù)費，將相應(yīng)的外幣劃到境內(nèi)客戶在境外的指定賬戶，反之也是如此。

　　深圳市公安局經(jīng)偵支隊一大隊民警錢碩介紹，一到兩筆（錢）可能都將近過億的數(shù)字，它（地下錢莊）主要是以賺取這種匯率差價來牟取利益的。

　　專案組發(fā)現(xiàn)，相比以往偵破的地下錢莊案，這個陳某團伙除了犯罪手法專業(yè)化之外，還有一個顯著特點：其團伙窩點遍及廣州、深圳、汕頭等地，且各有分工。除此外，陳某團伙還把廣東多地的一些經(jīng)營規(guī)模較小的地下錢莊拉為己用，從而鉤織出一個龐大的地下錢莊網(wǎng)絡(luò)。

　　深圳市公安局經(jīng)偵支隊一大隊民警錢碩介紹，他們同行把自己的這種小錢莊，也可以定義為自己的客戶，通過這種同行，一方面可以介紹這種需要外匯的客戶，通過錢莊來介紹，一方面也可以提供給他們一些資金上的周轉(zhuǎn)，方便他們?nèi)ネ卣棺约旱臉I(yè)務(wù)。

　　警方介紹，像這樣形成的以宗族關(guān)系為連結(jié)的犯罪團伙，在同時勾結(jié)其他地下錢莊團伙。這個群體越龐大，越有利于相互之間進行拆借，非法經(jīng)營的數(shù)額也越大，獲利也越多。

　　地下錢莊作為服務(wù)性犯罪，看似與普通民眾關(guān)系并不大，但警方表示，除了充當(dāng)上游犯罪轉(zhuǎn)移贓款的工作之外，地下錢莊還可能影響到我們每一個人的生活。

　　由于地下錢莊的交易資金量大且隱蔽，不排除一些股市資金通過該渠道流出我國，從而影響我國資本市場的健康穩(wěn)定發(fā)展。經(jīng)濟好的時候，大量熱錢通過地下錢莊流入，在重點行業(yè)、重點領(lǐng)域就會推高商品價格，一旦經(jīng)濟狀況不好，人民幣預(yù)期貶值時，熱錢又會大量流出。

　　公安部經(jīng)偵局反洗錢部門負責(zé)人束劍平表示，它（地下錢莊）會對國家的樓市、股市等等都會產(chǎn)生沖擊，包括現(xiàn)在如果人民幣現(xiàn)在跟匯率的波動，有些境內(nèi)的資金，它也會通過這種非法渠道，轉(zhuǎn)移到境外，采取以美元的形式來持有。這樣的話也會對我們這個經(jīng)濟，也會或多或少產(chǎn)生一定的影響。

　　下一步，公安機關(guān)將保持對地下錢莊犯罪活動的嚴打高壓態(tài)勢，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，將果斷依法予以查處。

　　中國人民銀行條法司立法二處處長王晉表示，2016年人民銀行、公安部、最高法、最高檢、國家外匯管理局決定繼續(xù)開展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款的專項行動，要特別關(guān)注跨境的、跨省份的地下錢莊以及與貪污賄賂腐敗分子有關(guān)聯(lián)的這樣一個地下錢莊洗錢活動。同時通過各種手段，來深挖洗錢犯罪的一個上游犯罪。

　　公安機關(guān)提醒廣大群眾，一定要通過合法、正規(guī)的金融渠道進行跨境匯款、匯兌等業(yè)務(wù)活動。通過地下錢莊轉(zhuǎn)移資金，不但不受法律保護，而且可能面臨財產(chǎn)損失和法律責(zé)任風(fēng)險。